ACHIZITIE SISTEM INFORMATIC INTEGRAT DE ANALIZA A INFORMATIILOR

Scurtă descriere

Obiectivul general al proiectului constă în consolidarea capacității Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, în prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorsimului, prin optimizarea proceselor de preluare, analiză și diseminare a informațiilor pe baza implementării unui sistem informatic integrat bazat pe tehnologii moderne, adecvat și adaptat modificărilor legislative și aspectelor transfrontaliere tot mai pregnante privind schimbul de informații.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

- Implementarea unui sistem informatic integrat modern, specific Oficiului, bazat pe tehnologiii moderne pentru optimizarea proceselor de preluare, analiză și diseminare a informațiilor utillizate de analiștii financiari în conformitate cu cerințele Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;

- Dezvoltarea competențelor angajaților Oficiului pentru utilizarea soluțiilor informatice implementate.

Prin implementarea acestui proiect se urmărește obținerea următoarelor beneficii:

- Modernizarea mecanismelor de colectare a datelor de la entitățile raportoare;

- Automatizarea preluării datelor din rapoartele de tranzacții suspecte primite de la entitățile raportoare;

- La extragerea automatizată a datelor din alte surse să fie permisă reluarea procesului și îmbogățirea setului de date în cazul apariției unor informații noi;

- Eliminarea operațiunilor manuale necesare prelucrării rapoartelor RTN și RTE preluate zilnic de la entitățile raportoare;

- Evaluarea automată a tranzacțiilor financiare raportate în vederea identificării suspiciunilor de spălare de bani și finanțarea terorismului, în conformitate cu scenariile/regulile de detecție definite;

- Gestiunea electronică a rapoartelor de tranzacții suspecte;

- Generarea alertelor pe baza scenariilor de detecție bazate pe reguli privind indicatorii de risc, precum și implementarea unui sistem de scoring al priorității pe baza unui punctaj acordat regulilor/criteriilor de risc din scenariile de detecție;

- Generarea automată a cazurilor pe baza alertelor și alocarea automată a acestora în baza unui set de reguli configurate în vederea prelucrării pe fluxuri de lucru specifice proceselor de analiză/investigație;

- Asigurarea analiștilor cu instrumente moderne pentru efectuarea de analize în toate sursele de date prin utilizarea de algoritmi avansați de căutare (inclusiv în date nestructurate și surse deschise), reprezentarea grafică a diagramelor de rețea care să asigure afișarea entităților și a fluxurilor financiare, inclusiv cu informații geospațiale (suprapuse pe o hartă), instrumente de data mining;

- Gestiunea electronică a proceselor de control și supraveghere a entităților raportoare.

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor este 18, iar autoritatea contractantă va răspunde la solicitările de clarificări cu 11 zile înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor.

Informații suplimentare

1.Durata contractului – maxim 13 luni, astfel încât aceasta să acopere toate activitatile care se vor desfășura în legatură cu achiziția, inclusiv recepția și plata.

2.Documentul Unic de Achiziție European (DUAE) se generează direct în SEAP. Se vor depune, odată cu DUAE, următoarele documente:

- F3 – Declarație privind evitarea conflictului de interese potrivit art.59-60 din Legea nr.98/2016, cu modificările și completările ulterioare,

- angajamentul ferm al terțului susținător pentru îndeplinirea criteriului referitor la capacitatea tehnica (F5+Anexa),

- angajamentul privind susținerea financiară (F11+Anexa),

- acordul de subcontractare (F7),

- acordul de asociere (F6), după caz.

3.Documentația de atribuire este atașată în integralitatea sa la prezenta fișă de date.

4. În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obținut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situația în care egalitatea se menține, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare și oferta câștigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

5.Solicitările de clarificări, eventuale contestații ale potențialilor ofertanți privind documentația de atribuire se vor adresa, în mod exclusiv, în SEAP la Secțiunea ”Întrebări” iar răspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP, la Secțiunea ”Întrebări” și "Clarificări, notificări și decizii" din cadrul anunțului de participare. Aceste răspunsuri vor face parte din documentația de atribuire și este obligatoriu ca la elaborarea ofertei sa fie avute in vedere. Comisia de evaluare va transmite solicitările de clarificare, în SEAP la Secțiunea “Întrebări”. Comunicările vor fi transmise prin SEAP/fax/email. Operatorii economici vor transmite răspunsurile la clarificări și eventualele documente solicitate pe parcursul evaluării ofertelor prin intermediul SEAP (Secțiunea “Întrebări”), integral, în secțiunea corespunzătoare respectivei solicitări, semnate cu semnătură electronică. Ofertanții au obligația de urmări permanent anunțul de participare pe toata perioada de evaluare a ofertelor depuse.

6. Pentru încărcarea documentelor în SEAP, recomandăm operatorilor economici ca acestea să fie arhivate în arhive de maxim 50 MB, semnate cu semnătură electronică extinsă, pentru a înlesni procesul de evaluare a ofertelor. Nu se vor depune alte documente decât cele solicitate prin documentația de atribuire.

7.SEMNAREA CONTRACTULUI. Înainte de încheierea contractului, ofertantul declarat câștigător va prezenta: contractele încheiate cu subcontractanții. Contractele de subcontractare vor cuprinde cel puțin informațiile minim solicitate de autoritatea contractantă prin fisa de date a achiziției. Înainte de încheierea contractului, ofertantului declarat câștigător, în condițiile în care acesta este o asociere, i se va solicita să prezinte Acordul de asociere.

8. Pentru a permite demonstrarea fără echivoc a conformității ofertelor cu cerințele proiectului, autoritatea contractantă solicită ofertanților prezentarea unei sesiuni demonstrative prin care să se demonstreze că soluțiile software ofertate incluse în oferta tehnică răspund nativ (out-of-the-box, respectiv prin functionalități deja existente în cadrul produselor software ofertate, fără a necesita servicii suplimentare de dezvoltare software) la unele cerințe minime din caietul de sarcini, conform scenariilor prezentate în caietul de sarcini. Ofertantul va depune prin intermediul SEAP, până la data și ora limită de depunere a ofertelor din anunțul de participare, o înregistrare audio-video a sesiunii demonstrative prin care va prezenta modalitatea prin care soluțiile ofertate incluse în soluția tehnică răspund la funcționalitățile prezentate în scenariile solicitate prin caietul de sarcini. Neprezentarea de către ofertant a tuturor funcționalităților solicitate prin sce... detalii pe www.e-licitatie.ro

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor

Operatorul economic trebuie sa prezinte media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani, financiari încheiați, respectiv 2018, 2019, 2020 de minim: 25.000.000 lei.Pentru echivalență se va avea în vedere cursul mediu anual lei/valută comunicat de BNR pentru fiecare an în parte.Se va completa DUAE, de către ofertanți, asociați și terți susținători urmând ca autoritatea contractantă să solicite, doar ofertantului clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, prezentarea situațiilor financiare anuale pentru anii 2018, 2019, 2020, întocmite potrivit reglementarilor contabile aplicabile în baza Legii contabilității nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare sau alte documente.În cazul în care mai mulți operatori economici depun o ofertă comună, pentru demonstrarea capacității economice și financiare se vor lua în considerare resursele tuturor membrilor grupului. Pentru ofertanții nerezidenți, se vor prezenta situațiile financiare anuale (pentru anii 2018, 2019, 2020) întocmite potrivit reglementărilor contabile din țara de rezidență, însoțite de raportul auditorului financiar. Documentele vor fi însoțite de traducerea autorizată în limba română.

Capacitatea tehnică și profesională

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatCerința nr. 1: Ofertanții vor prezenta o listă a principalelor contracte similare din ultimii 3 ani (calculați de la termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor), având o valoare cumulată de cel puțin 12.846.000 lei fără TVA, printr-un număr maxim de 5 contracte, cu indicarea valorilor, datelor și a beneficiarilor publici sau privați, prin care vor demonstra, îndeplinirea cerinței minime.Prin contracte similare se înțelege contracte de furnizare/implementare a unor sisteme informatice integrate, care au inclus atât o componentă de furnizare de echipamente de securitate, procesare și stocare date, cât și pachete software de aplicație și serviciile de implementare a acestora.Cerința nr. 2: Ofertantul are obligația de a preciza partea/părțile din contract pe care urmează să le subcontracteze (dacă este cazul), precum și de a preciza informații privind asocierea și terții susținători (dacă este cazul).

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor

Completare DUAE în SEAP, în conformitate cu prevederile art.193 alin.(1) din Legea nr.98/2016, cu modificările și completările ulterioare, ca dovadă preliminară de către ofertant/candidat/asociat/terț susținător/ subcontractant, după caz, cu informațiile relevante care să demonstreze îndeplinirea cerinței. La nivelul DUAE candidații/ofertanții vor prezenta informații din care sa reiasă numărul și data contractelor invocate drept experiență similară, beneficiarul acestora și datele sale de contact, data și numărul documentului de recepție, precum și ponderea și/sau activitățile pentru care a fost responsabil, împreună cu valoarea acestora, fără T.V.A.
Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate în DUAE urmează a fi prezentate la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, după aplicarea criteriului de atribuire. Operatorul economic clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile face dovada îndeplinirii cerințelor privind experiența similară, prin:
- prezentarea de documente emise sau contrasemnate de beneficiar (autoritate publică sau client privat) și/sau de terți (instituții bancare/ trezorerie, spre ex., în cazul în care este necesara prezentarea unor extrase de cont) din care să rezulte valoarea livrărilor similare, natura acestora și perioada în care au fost executate.
pentru contractele care fac dovada experienței similare se vor prezenta, în scopul dovedirii conformității acestora cu normele profesionale în domeniu, certificate de bună execuție/procese verbale de recepție sau documente constatatoare eliberate de beneficiarul/clientul respectiv. Din documentele menționate trebuie să reiasă:
- beneficiarul, indiferent daca aceștia sunt autorități contractante sau clienți privați;
- data încheierii contractului;
- obiectul contractului, astfel încât să fie furnizate toate informațiile solicitate și necesare pentru a se verifica îndeplinirea cerinței privind experiența similară;
- valoarea contractului, în lei fără TVA, valoarea produselor furnizate de către ofertant;
- perioada de executare a contractului, mai exact intervalul periodic (data de început și data de final) în care s-au furnizat produsele;
- locul furnizării produselor;
- să precizeze dacă au fost executate în conformitate cu normele profesionale din domeniu și dacă au fost duse la bun sfârșit.
Dovada îndeplinirii cerințelor solicitate se poate realiza prin prezentarea unuia sau mai multor documente din care sa rezulte toate informațiile solicitate.
În cazul în care un contract de achiziție publică/sectorială încheiat de o autoritate/entitate contractantă a fost subcontractat, beneficiarul la care fac referire cerințele de mai sus, este autoritate/entitate contractantă și nu operator economic care având calitatea de furnizor în contractul de achiziție publică a subcontractat executarea unei parți din acesta. Astfel, documentele reprezentând certificatele de bună execuție vor fi emise sau contrasemnate de autoritatea contractantă, aceasta fiind beneficiarul serviciilor. Nu vor fi acceptate documente emise/contrasemnate doar de furnizorul inițial. Rațiunea acestei mențiuni are la baza prevederile art. 218 alin.(4) din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare. Documentele edificatoare vor fi prezentate în copie lizibilă cu mențiunea „conform cu originalul”. Persoanele juridice străine vor prezenta certificate/documente edificatoare în copie lizibilă cu mențiunea „conform cu originalul” însoțite de traducere autorizată în limba română.
Pentru calculul prețului contractelor exprimate în altă monedă decât Lei se va folosi cursul stabilit de către parți în respectivele contracte (dacă este cazul) sau, în absența acestuia, cursul mediu comunicat de BNR pentru anii în care au fost derulate contractele în cauză.
Ofertanții vor declara subcontractanții la momentul depunerii ofertei și vor completa un DUAE distinct în acest sens (cerința valabilă și pentru terțul susținător, dacă există).
Ofertanții vor prezenta odată cu depunerea DUAE angajamentul terțului susținător (împreună cu documente anexe la angajament, transmise acestora de către terț/terții susținători, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia/acestora), acordul de asociere și acordul de subcontractare (acolo unde este cazul).
Documentele justificative care probează cele asumate în angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc la solicitarea autorității contractante.
Note:
1. În cazul unei oferte comune (asociere), cerința se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului (prin cumul). Odată cu DUAE, trebuie prezentat Acordul de asociere.
2. În cazul în care cerința este demonstrată prin invocarea susținerii unei/unor terțe persoane, odată cu DUAE trebuie prezentat/e angajamentul/ele ferm/e de susținere din partea terțului/terților, din care să rezulte inclusiv modul efectiv prin care terțul/terții susținător/i va/vor asigura îndeplinirea angajamentului de susținere.
Concret, în cazul în care operatorul economic își demonstrează situația economică și financiară invocând și susținerea acordată de către unul sau mai mulți terți, atunci operatorul economic are obligația de a dovedi autorității contractante că a luat toate măsurile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare, prezentând un angajament în acest sens din partea terțului/terților. Odată cu angajamentul de susținere, ofertantul are obligația să prezinte documente transmise acestuia de către terțul/terții susținător/susținători, din care să rezulte modul efectiv prin care terțul/terții susținător/susținători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susținere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. În cazul în care ofertantul demonstrează îndeplinirea criteriilor referitoare la situația economică și financiară bazându-se pe capacitățile altor entități, invocând, după caz, susținerea unui terț, DUAE, împreună cu angajamentul de susținere, trebuie să fie completat separat și de către terțul/terții susținător(i) pe a căror capacitate se bazează ofertantul. DUAE prezentat de terțul/terții susținător(i) va include toate informațiile din care să reiasă că terțul nu se află în niciuna din situațiile de excludere menționate la art. 60, 164, 165 și 167, precum și informațiile din care să reiasă că îndeplinește criteriile privind capacitatea, astfel cum au fost solicitate de autoritatea contractantă.